A bűnszervezet élén egy apa és két fia állt, akik mindhárman a technikai sportok világában, konkrétan raliversenyzőként voltak ismertek. A gyanú szerint egy kiterjedt céghálózaton keresztül őrzés-védelmi és takarítási szolgáltatásokat nyújtottak országszerte. A hálózat célja az volt, hogy elkerüljék az áfafizetést és a munkavállalók utáni járulékok befizetését.

A rendszer alján strómanok nevére íratott, úgynevezett "bukó cégeket" működtettek. Ezek a cégek állították ki a számlákat és alkalmazták papíron a dolgozókat, de adót nem fizettek, és rendszeresen cserélgették őket. A hálózat összesen mintegy 140 céget foglalt magában.

A gyanú szerint a család és társaik ezzel a módszerrel közel 1,2 milliárd forint kárt okoztak a központi költségvetésnek.

A hatóságok egyszerre 30 helyszínen tartottak kutatást. A lefoglalt vagyontárgyak listája jól mutatja a bűnszervezet által fenntartott életszínvonalat:

• • 120 millió forint készpénzt találtak.
  • Zároltak luxusautókat (köztük Ferrarit) és nagy értékű versenyautókat.
  • Lefoglaltak egy sportrepülőgépet és egy jachtot a Balatonon.
  • Ingatlanokat és bankszámlákat vettek zár alá.
• A biztosított vagyon összértéke eléri az 1,2 milliárd forintot, így a költségvetésnek okozott kár várhatóan megtérül.
  
  
  A nyomozók 15 embert hallgattak ki gyanúsítottként, közülük a három fő szervezőt (az apát és fiait) őrizetbe vették, és a bíróság elrendelte letartóztatásukat. Az ügyben különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, bűnszervezetben elkövetett költségvetési csalás miatt folyik az eljárás, amiért akár 20 év szabadságvesztés is kiszabható.

Ez az eset ismét rávilágít arra, hogy a NAV egyre hatékonyabb eszközökkel (adatbányászat, kockázatelemzés) képes kiszűrni a látszólag legális, de valójában adóelkerülésre épülő céghálókat, még akkor is, ha a tulajdonosok ismert közéleti vagy sportolói szereplők.